Председатель Следственной комиссии по выяснению обстоятельств хищений из банковской системы и расследованию банковского мошенничества Александру Слусарь сообщил о наличии обоснованных подозрений в том, что в 2013 году акции BEM были приобретены компаниями экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка после того, как государство было лишено контрольного пакета.
По словам Александру Слусаря, цитируемого IPN, Следственная комиссия призывает Генеральную прокуратуру, Службу информации и безопасности и Национальный центр по борьбе с коррупцией предоставить исчерпывающую информацию о конечных бенефициарах ряда компаний. Речь идёт о: ООО Garant Grup, ООО Carmadean Development, Wall Trend LTD, Tintel Project LTD, ООО Cateco Prim и ООО Vlados Grup.
„Просим Генпрокуратуру, СИБ и НЦБК наладить связь со своими зарубежными коллегами, так как мы получили различную информацию о том, что эти компании, купившие акции BEM в 2012–2013 годах, на самом деле контролировал Влад Плахотнюк”, - написал депутат на Фэйсбуке.
Следственная комиссия по выяснению обстоятельств хищений из банковской системы и расследованию банковского мошенничества констатировала, что после того, как правительство утвердило государственные гарантии по срочным кредитам, предоставленным Национальным банком Молдовы, три банка-бенефициара работали без специального государственного управления и похитили колоссальные денежные суммы из банковской системы Республики Молдова.
Принимая во внимание выводы комиссии, предлагается начать уголовное преследование за служебную халатность в отношении бывшего премьер-министра Юрие Лянкэ, экс-главы НБМ Дорина Дрэгуцану, бывшего председателя парламента Андриана Канду и бывшего министра финансов Анатола Арапу.
