Оборот средств в трёх банках, замешанных в краже миллиарда, был огромен в период с 1 по 27 ноября 2014 года, сразу после того, как были предоставлены государственные гарантии. На пресс-конференции 22 августа председатель Следственной комиссии по выяснению обстоятельств банковского мошенничества Александру Слусарь заявил, что объём средств, прокрученных через три банка за указанный период, несомненно, превышает 1 миллиард евро.
Александру Слусарь рассказал, что 21 августа был заслушан Анатол Арапу, ставший министром финансов в 2013 году, „именно тогда, когда завершился процесс лишения государства контрольного пакета в трёх этих банках”. По словам Слусаря, Арапу заявил, что он постоянно оповещал Национальный банк Молдовы о нарушениях, имевших место в трёх банках.
„Господин Арапу сказал нам, что летом 2014 года Unibank уже был банкротом. Я спросил его, почему специальное государственное управление не было введено весной или летом 2014 года, до предоставления государственных гарантий. Анатол Арапу ответил, что такова была позиция НБМ, вопреки мнению МВФ и Всемирного банка”, - сообщил председатель следственной комиссии.
По словам Александру Слусаря, все заслушанные до сих пор, в частности Андриан Канду и бывший глава НБМ Дорин Дрэгуцану, сказали, что именно Анатол Арапу затягивал введение специального управления в трёх банках. „В свою очередь Анатол Арапу сказал, что он, во-первых, был против предоставления государственных гарантий, а во-вторых, настороженно отнёсся к тому, как были предоставлены эти государственные гарантии. Господин Арапу снимает с себя ответственность”, - заявил Слусарь.
Александру Слусарь также сообщил, что в возглавляемой им комиссии обсуждается необходимость заслушать бывшего премьер-министра Влада Филата. Кроме того, Слусарь повторно призвал Наталью Политову-Кангаш, экс-председателя Руководящего комитета банка Victoriabank, явиться в комиссию для дачи показаний.
