Суд сектора Буюкань принял решение сегодня, 23 октября, о продлении на 30 суток ордера на арест директору ООО „Valiexchimp”, передает IPN.
Директор „Valiexchimp” был задержан вчера, 22 октября, следователями Национального центра по борьбе с коррупцией. Он фигурирует в новом деле о получении кредита путем обмана в Banca de Economii. На этот раз он подозревается в том, что посредством хозяйствующего субъекта получил кредит в 82 млн. леев в BEM, представив документы с явно искаженными данными.
По данному факту возбуждено уголовное дело за получение кредита обманным путем. Ему грозит наказание в виде штрафа от 2000 до 3000 у.е., или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а как юридическому лицу - штраф в размере от 3000 до 6000 у.е. с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.
5 месяцев назад НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали бизнесмена в другом уголовном деле, связанном с мошенничеством в Banca de Economii, Socială и Unibank. Он обвинялся в том, что, через пять дочерних „Valiexchimp” компаний получил кредиты на сумму около 400 000 000 леев. В общей сложности сумма ущерба, нанесенная банкам, составляет 465 000 000 леев.
Хотя прокуроры высказались за сохранение меры пресечения в виде содержания обвиняемого под стражей, суд решил учредить в его отношении судебный контроль и обязанность являться в орган уголовного преследования по вызову.
