Администратор компании "Work & Travel" арестован по подозрению в организации схемы по отмыванию денег, в результате которой 168 студентов лишились более 2 млн. леев, передает IPN.
Согласно сообщению для прессы НЦБК, администратор нелегально использовал личные данные студентов, которые в 2012 году записались в программу „Work&Travel” и работали в США. Подозреваемый открыл на имя студентов 168 банковских карточек в двух местных банках. Он создал компанию и под предлогом того, что студенты являются его сотрудниками, запросил у банков карточки.
На банковские карточки, открытые администратором, Налоговая служба США перечисляла проценты от накопленных молдавскими студентами во время пребывания в США денег. Американские деньги переводились на банковские счета открытые на имя студентов, без их уведомления, а администратор „Work&Travel” снимал их в банкоматах страны. По предварительным данным следствие установило, что в течение суток использовались от 10 до 40 карточек, и при каждой операции со счетов снимались 1000 - 5000 леев.
По данное факту возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление служебным положением и отмывание денег, и мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Он задержан на 72 часа и находится под стражей в НЦБК.
