Правоохранительные органы провели сегодня утром, 26 февраля, на предприятие „Moldovatransgaz” обыски. Прокурор Виталие Бусуйок заявил, что в общей сложности состоялись обыски по 25 адресам в столице, в том числе и по месту жительства члена Административного совета АО „Moldovagaz”. Мероприятия в отношении 13 человек, среди которых представители этих двух компаний и хозяйствующие субъекты, являются продолжением обысков, проведенных в октябре и ноябре прошлого года в „Moldovagaz”, передает IPN.
Виталие Бусуйок отметил, что в ходе следствия было установлено, что в период 2011-2015 годов лица из руководства „Moldovagaz” и „Moldovatransgaz” инициировали преступную схему с участием фирм-призраков. По данным правоохранительных органов, они инсценировали ряд аукционов и представили поддельные документы для оказания услуг и для покупки некоторых товаров. В результате сделок и уклонения от уплаты налогов бюджету государства был нанесен ущерб примерно в 10 млн. леев.
Предварительно было установлено, что подозреваемые получили 50 млн. леев из присвоенного чужого имущества. По словам прокурора, эта сумма, в результате применения методики подсчета, входит в тарифы, которых платят потребители.
По данному случаю возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Подозреваемым лицам грозит от 2-х до 15 лет лишения свободы.
Осенью прошлого года правоохранительные органы провели обыски в офисах АО „Moldovagaz”, „Chişinău-gaz” и на дому должностных лиц предприятий, в том числе у председателя „Moldovagaz” Александра Гусева.
