Un oficial al FMI a studiat la Chişinău problema terorismului şi a spălării de bani

Un oficial al Fondului Monetar Internaţional (FMI), care s-a aflat săptămâna aceasta la Chişinău, va prezenta un raport Departamentului Juridic al FMI privind activitatea forţelor de ordine, a băncilor şi altor structuri din R. Moldova în lupta cu spălarea banilor şi cu terorismul. Potrivit Oficiului Reprezentantului Permanent al FMI în R. Moldova, Giuseppe Lombardo, avocat în cadrul Departamentului Juridic al FMI, s-a aflat în vizită la Chişinău în perioada 30 iulie – 4 august curent, cu scopul identificării necesităţilor legate de asistenţa tehnică în cadrul principalelor autorităţi moldoveneşti implicate în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului. Pe parcursul aflării sale la Chişinău, Giuseppe Lombardo a avut întrevederi cu conducerea şi angajaţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Băncii Naţionale a Moldovei, ai Procuraturii Generale, ai Comisiei Naţionale pentru Valori Mobiliare, ai Serviciului Vamal, ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum şi cu reprezentanţii Asociaţiei Băncilor din Moldova. Giuseppe Lombardo va prezenta raportul privind modalităţile de luptă împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, Departamentului Juridic al FMI care, la rândul său, va transmite propunerile şi constatările formulate autorităţilor moldoveneşti şi altor părţi implicate.