Cauza penală iniţiată faţă de un fost membru al Consiliului de administraţie al băncii comerciale „Moldova-Agroindbank” şi trei complici a fost trimisă în judecată. Procuratura a încheiat urmărirea penală în cauza care se referă la deposedarea, prin înşelăciune şi abuz de încredere, de acţiuni a unor acţionari ai băncii, dar şi de spălare a banilor, transmite IPN.
Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Generale, pe banca acuzaţilor vor compărea un fost membru al Consiliului de administraţie al MAIB, fratele acesteia, administratorul bazei de date al unui registrator independent şi un angajat al Inspectoratului de Poliţie al sectorului Râşcani din capitală.
În cursul urmăririi penale, procurorii anticorupţie au stabilit că, în perioada 2010-2013, cei patru au pus în aplicare o schemă ilegală, urmărind scopul obţinerii unui volum de acţiuni ale emitentului MAIB care le-ar fi permis alegerea în organele de conducere a Băncii a unor persoane din cadrul acestui grup.
În continuarea scopului de preluare a controlului asupra băncii, care putea fi atins doar prin obţinerea unui număr suficient de acţiuni ale acestui emitent, fostul membru al Consiliului de administraţie al MAIB a identificat o serie de acţionari care urmau a fi deposedaţi ilegal de acţiuni. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum şi două persoane fizice care, conform registrului acţionarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, deţineau acţiuni ale acestui emitent.
Procurorii au stabilit că învinuiţii au reuşit să-i deposedeze pe cei doi acţionari de peste 17 mii de acţiuni, valoarea de piaţă a cărora a fost estimată la circa 20 milioane de lei. Pentru realizarea planului, complicii ar fi organizat falsificarea unor procuri. Ulterior, deţinătorul procurii ar fi transferat un pachet de acţiuni pe conturile unor companii off shore.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, toţi patru riscă pedepse de pînă la 15 ani de închisoare.
