Un figurant din dosarul „frauda bancară”, anunțat în căutare internațională, a fost reținut în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. Procuratura Anticorupție precizează că bărbatul este acuzat de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, transmite IPN.
Bărbatul de 44 de ani a fost reținut de către organul de căutare al Centrului Național Anticorupție în temeiul mandatului emis pe 1 aprilie 2022 de instanța de judecată în cauza penală „frauda bancară”.
Persoana este acuzată de complicitate la spălare de bani în interesul unei organizații. Este vorba despre convertirea și transferul mijloacelor financiare în sumă de 600 de mii de euro obținuți pe cale infracțională de la SA Banca de Economii, în perioada lunii noiembrie 2014. Aceasta după o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente au fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova.
În luna martie 2023, cauza penală în privința persoanei indicate a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție, cu aplicarea prevederilor Codului de Procedură Penală ce vizează finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.
După efectuarea procedurii de reținere, persoana a fost transmisă în custodia Penitenciarului nr.13 din Chișinău, pentru executarea arestului preventiv pentru un termen de 30 zile.
Următoarea ședință de judecată este fixată pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 12.00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
