Directorul unei filiale a băncii „Moldindconbank” a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare, găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de escrocherie și falsificare a documentelor oficiale. Acesta a fost privat de dreptul să ocupe funcții în domeniul financiar-bancar și să exercite activități legate de administrare și gestionare a banilor și altor bunuri materiale pe un termen de cinci ani. Decizia a fost pronunțată pe 9 ianuarie, de Judecătoria Chișinău, transmite IPN, cu referire la Procuratura Anticorupție.
Instanța a dispus ca din contul condamnatului să fie încasate peste 2,5 milioane de lei, drept despăgubiri pentru prejudiciul cauzat băncii. Aceasta include atât valoarea banilor furați, cât și venitul ratat.
Procuratura Anticorupție menționează că inculpatul, în calitate de director al filialei respective, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei.
Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a transferat ilegal bani din conturile clienților băncii în contul personal, a precizat procuratura.
Astfel, între aprilie 2012 și iunie 2013, a fost transferată o sumă de aproximativ 900 000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil băncii și clienților acesteia.
