SECI luptă la Chişinău cu spălarea de bani

Prima întrunire a sub-grupului Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (SECI) în domeniul combaterii spălării banilor şi altor infracţiuni financiare se desfăşoară la Chişinău. Evenimentul, inaugurat luni, va finaliza marţi, 26 septembrie, cu adoptarea unei rezoluţii comune. Ministrul de Interne, Gheorghe Papuc, a declarat în cadrul întrunirii că R. Moldova este afectată, de rând cu alte ţări, de flagelul spălării banilor. Aceste fenomen este caracteristic, în mod deosebit, pentru zona transnistreană, unde cu suportul forţelor geopolitice din exterior a fost instaurat un regim separatist criminal. Potrivit ministrului, prin intermediul băncilor comerciale din această zonă sunt spălate milioane de dolari, care provin din activitatea economică tenebră, din comercializarea ilicită a armamentului şi din contrabandă. Afaceriştii transnistreni care practică acest gen de infracţiune colaborează cu “partenerii de afaceri” din spaţiul CSI şi chiar din unele ţări occidentale, a mai spus Papuc. Ministrul a mai declarat că acţiuni de combatere a fenomenului de “spălare a banilor” sunt prevăzute în mai multe programe de stat şi de ordin instituţional ce ţin de lupta contra crimei organizate. La reuniunea de la Chişinău participă 54 de membri ai Centrului SECI, reprezentanţi ai 17 state. Conform statisticii, în lume, anual, se spală peste 500 miliarde de dolari. Aceşti bani sunt folosiţi, în cea mai mare parte, în scopuri criminale, cum ar fi diminuarea securităţii statelor, întreţinerea comunităţilor criminale, susţinerea regimurilor criminale.