Un bărbat de 62 de ani a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru spălare de bani de pe urma jocurilor de noroc organizate pe internet prin intermediul unei întreprinderi din off-shore pe care o administra prin procură, transmite IPN.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că urmărirea penală a fost pornită în 2016, iar în 2018 bărbatul a fost trimis pe banca acuzaților.
„Așa cum în Moldova jocurile de noroc de tip pariuri sportive pot fi organizate doar de către stat, acesta și-a camuflat faptele prin faptul că plățile pentru pariuri încasate de compania din off-shore erau procesate de o altă companie din Moldova. Aceasta după ce participanții la jocuri efectuau plata prin terminalele publice din magazine, localuri sau alte locații”, menționează PCCOCS.
Ulterior, inculpatul coordona convertirea din portmonee electronice în lei, iar banii încasați erau transferați de acea companie pe conturi din Germania și Liechtenstein. Este vorba despre conturile companiei din străinătate care desfășurarea jocurile de noroc de tip pariuri.
De asemenea, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a păstrat sechestrele aplicate anterior la solicitarea procurorului și a dispus confiscarea sumei de bani care a fost în mod ilegal obținută și transferată în străinătate – aproape 28 de milioane de lei. La această sumă se adaugă și sechestrul aplicat pe o jumătate de apartament din Chișinău, o jumătate de teren dintr-un oraș din centrul țării și trei automobile de lux. La fel, sechestre s-au aplicat pe 7,3 milioane de lei de pe conturile electronice ale companiei din străinătate, pe platforma gestionată de compania din Moldova, care încasa plățile de pe terminalele publice.
Totodată, judecătorul a dispus ca, după intrarea în vigoare a sentinței, peste 700 de mii de lei ridicați la perchezițiile din 2016 din casa bărbatului să fie confiscați și ei în folosul statului.
Potrivit PCCOCS, în ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. Urmare a pronunțării sentinței, bărbatul a fost reținut în sala de judecată și plasat în arest.
