O rețea transfrontalieră implicată în spălare de bani și escrocherii a fost deconspirată la Chișinău. Prin această rețea, șapte milioane de euro au fost introduse ilegal în Republica Moldova. Două persoane au fost reținute, transmite IPN.
Potrivit oamenilor legii, din anul 2021 până în prezent, mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, au pus la cale o schemă, pentru a masca originea ilicită a unor sume provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii.
Prin diverse tranzacții financiare, escrocii au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor. Astfel, au reușit să introducă fonduri masive în circuitul legal, comunică procurorii.
Schema de tranzacții financiare a fost deconspirată după zece percheziții efectuate în Chișinău, la sediile unor companii și la domiciliile unor suspecți.
Bărbații reținuți, printre care un cetățean italian, au fost au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă pentru a-i identifica pe toți membrii rețelei.
Grupul infracțional a fost deconspirat de autoritățile moldovenești, în colaborare cu cele din Italia.
