Administratorul unei săli de jocuri de noroc online riscă până la 16 ani de închisoare pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător, evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), citat de IPN, firma, pe numele căreia a fost deschisă sala de noroc, va fi lichidată.
În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, sub pretextul prestării serviciilor de comunicații electronice prin rețelele de cablu, a fost amenajată în sectorul Botanica o sală de jocuri de noroc. Au fost aduse mese, rulete, cărți, fise etc. în vederea practicării jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații electronice de tip internet. Activitatea ilegală s-a desfășurat în perioada 2014-2017.
S-a constatat că angajații acestei întreprinderi, în lipsa unei evidențe contabile obligatorii, primeau în plicuri, mijloacele financiare necontabilizate, în calitate de salarii neoficiale. Banii obținuți ca rezultat al comiterii infracțiunilor și care constituiau venituri ilicite au fost utilizați de către administratorul întreprinderii în interes de afaceri, cât și personal.
În urma acțiunilor ilegale, bugetului public a fost prejudiciat cu aproape patru milioane și jumătate de lei.
