Banca Națională a Moldovei a primit marți seara, 6 martie, raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Documentul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova, transmite IPN.
Potrivit BNM, raportul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a celor trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. BNM menționează că reprezentanții companiilor și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă din Moldova, pentru a recupera bunurile fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.
La sfârșitul anului trecut, BNM a publicat sinteza raportului în volum de 57 de pagini, opt capitole, care descriu metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate în perioada 2012-2014. Aceasta se referă și legătura grupului Șor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.
