Noi audieri în Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova („Laundromat”). Potrivit informației prezentate, Banca Națională a Moldovei a emis 37 de avertismente scrise și 18 amenzi, în valoare de două milioane de lei, în adresa băncii implicate, „Moldindconbank”. Urmare a acestor acțiuni, reprezentanții instituției au sesizat organele de drept. Președintele comisiei, Inga Grigoriu, a făcut apel la procurori să verifice rapoartele BNM, transmite IPN.
La ședința de astăzi, 14 ianuarie, au participat prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Vladimir Munteanu, și Andrei Burciu, șef-adjunct al direcției Combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.
Inga Grigoriu a menționat că BNM a oferit răspunsuri la o serie de întrebări înaintate de către comisie la finalul anului 2020, printre care și cele de ordin secret. „Au mai apărut un șir de întrebări în urma răspunsurilor primite în scris. Vrem să înțelegem aspectul legal, acțiunile instituțiilor responsabile, dar și inacțiunile. Este important să decidem cu ce propuneri să venim, noi, membrii comisiei, dar și responsabilii încadrați în procesul de anchetă, astfel ca aceste operațiuni, tranzacții dubioase să nu se mai repete”, a declarat deputata.
Inga Grigoriu a precizat că există 46 de decizii de suspendare a tranzacțiilor suspecte, potrivit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Fostul guvernator, Dorin Drăguțanu, ar putea prezenta informații suplimentare în cadrul audierilor publice.
Reprezentanții BNM au menționat că instituția mereu s-a condus de cerințele impuse de lege și de propriul regulament privind spălarea banilor și terorismul. În anul 2010, în cadrul controalelor, BNM avea aprobate planuri anuale de inspecții și se efectuau la fiecare instituție financiară. Vladimir Munteanu a menționat că este vorba despre două tipologii diferite. „Conform rapoartelor și mesajelor transmise inițial către BNM de banca implicată în tranzacțiile suspecte, este vorba despre unele tranzacții care fac parte dintr-o tipologie din 2014. O altă tipologie ar avea informații în comun cu tipologia din 2010. Ele au natură diferită și executare diferită. Tipologiile au fost diferite”, susține prim-viceguvernatorul BNM.
Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova va veni cu un raport în aprilie anul curent.
