Moldova va aprofunda colaborarea internaţională în combaterea spălării banilor

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind aderarea RM la Statutul Grupului EGMONT al Unităţilor de Inteligenţă Financiară. Grupul EGMONT este o asociaţie profesională, care asigură cadrul de eficientizare a cooperării privind schimbul de informaţii, instruire şi experienţă în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, transmite Info-Prim Neo. EGMONT are 108 membri. Moldova a devenit, prin intermediul CCCEC, membru cu drepturi depline în Grupul EGMONT la 27mai 2008. A fost creată o reţea securizată de schimb de informaţii – ESW, care asigură protecţia şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor transmise de părţi. La faza de negociere a aderării la acest grup, Moldova a trecut o evaluare asupra conformităţii legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi spălării banilor cu standardele impuse de acest aranjament internaţional, asistată de proiectul MOLICO, finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei. Implementarea proiectului a finalizat în vara acestui an. Aderarea la Statutul Grupului EGMONT va permite Serviciului de prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CCCEC să aibă acces deplin la reţeaua informaţională a acestuia, inclusiv la informaţia operativă pe care o posedă serviciile respective ale ţărilor membre, privind identificarea fluxurilor de mijloace financiare de provenienţă ilegală. Cotizaţiile membrilor Grupului EGMONT sunt calculate în conformitate cu o formulă de finanţare, care include o contribuţie de bază şi o sumă suplimentară, calculată în raport cu mărimea PIB-ului ţării respective. Astfel, suma pe care trebuie s-o plătească Moldova pentru anul curent este de 24,2 mii lei.