Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit al treilea raport despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova, transmite IPN, citând un comunicat al BNM.
Investigația Kroll a identificat delapidarea unor sume de aproximativ 600 milioane dolari SUA. Urmărirea acestora sume până la destinația finală este în curs de desfășurare.
Compania Kroll a continuat depistarea veniturilor rezultate din creditele frauduloase acordate companiilor Grupului Shor care, în perioada ianuarie 2012 - noiembrie 2014, au acționat în mod concertat până la insolvabilitatea celor trei bănci – BEM, Banca Socială şi Unibank.
Investigaţia a dezvăluit niveluri suplimentare de complexitate în schema folosită în scopul spălării veniturilor frauduloase. S-au deschis sute de conturi bancare în numeroase jurisdicții, inclusiv Letonia și Estonia, și s-au efectuat mii de tranzacții menite să împiedice depistarea fondurilor deturnate.
Milioane de dolari din veniturile frauduloase au fost transferate părților din întreaga lume, majoritatea fiind transferate pe conturile bancare din Rusia (200 milioane dolari SUA), Moldova (95 milioane dolari SUA), Estonia (58 milioane dolari SUA) și Cipru(41 milioane dolari SUA). Este posibil ca aceste transferuri, cel puțin în parte, să scoată la lumină mecanisme de spălare a banilor care necesită analize suplimentare.
De asemenea, investigația a stabilit că o parte din fondurile fraudate au ajuns pe conturi ce par să aibă legătură cu persoane fizice din Republica Moldova. Analizele continuă pentru a clarifica destinația finală a veniturilor frauduloase și pentru a întocmi lista completă a beneficiarilor.
Compania Kroll, potrivit BNM, continuă să lucreze împreună cu autoritățile internaționale de supraveghere la elucidarea schemei de spălare a banilor și identificarea destinațiilor finale a fondurilor fraudate. Investigațiile suplimentare și analizele detaliate sunt in derulare pentru a determina natura și amploarea implicării potențiale a altor bănci din Republica Moldova.
BNM mai precizează , că următoare etapă a investigației va include inițierea acțiunilor legale pentru a obține informații din mai multe jurisdicții în sprijinul depistării fondurilor cu scopul de a întreprinde în prima jumătate a anului 2017 acțiunile de recuperare împotriva persoanelor fizice identificate și organizațiilor care au beneficiat de pe urma fraudei sau au facilitat-o.
Pe parcursul următoarelor luni, compania Kroll va continua în mod regulat să furnizeze informații actualizate Băncii Naționale a Moldovei.
„Păstrarea confidențialității următoarei etape de investigație este foarte importantă, pentru a maximiza șansele de recuperare” se mai subliniază în comunicatul BMN.
Investigația Kroll este parte a investigației în desfășurare privind la tranzacțiile derulate pe parcursul anilor 2012-2014 de către Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Scopul final al acesteia este recuperarea la nivel mondial a fondurilor de la răufăcători, precum și identificarea tuturor părților care au beneficiat de pe urma acestei fraude, inclusiv persoanele fizice, companiile și instituțiile financiare.
