După audierile de vineri, 6 februarie, la Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), fostul director al Consiliului de administrare al Băncii de Economii, Ilan Shor, are statut de bănuit. Omul de afaceri este bănuit că a semnat un contract prin care suma de 10 miliarde de lei a fost transferată de la BEM către Banca Socială, iar de acolo banii au fost îndreptaţi spre zonele offshore, unde li s-a pierdut urma.
Ofiţerul de presă al CNA, Angela Starinschi, a declarat pentru IPN că Ilan Shor are interdicţia de a părăsi ţara şi urmează să se prezinte la organele de anchetă ori de câte ori va fi solicitat. Dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoare până la 7 ani.
Ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie au desfăşurat percheziţii în cadrul a 2 dosare penale – acordarea creditelor neperformante de către Banca de Economii şi abuzul de serviciu al membrilor Consiliului de administraţie a Băncii Sociale. Încă 3 persoane au fost escortate la CNA pentru audieri.
