Banca Naţională a Moldovei a selectat o companie internaţională cu renume, care va efectua o investigaţie specială în cele trei bănci aflate sub administraţia BNM (Banca de Economi, Banca Socială şi Unibank), a menţionat guvernatorul BNM, Dorin Drăguţanu, în emisiunea „Spaţiul Public” de la Radio Moldova.
Potrivit spuselor sale, această companie a fost selectată prin concurs din patru oferte.
La prima etapă a investigaţiei, care va dura patru săptămâni, compania va analiza tranzacţiile suspecte din aceste bănci, persoanele implicate ,va stabili care au fost fluxurile financiare şi unde au fost transferate şi va veni cu propuneri de elaborare a unei strategii pe termen mai îndelungat, care va permite Republicii Moldova să le recupereze.
„Această companie nu va substitui obligaţiile BNM în calitate de regulator în sistemul bancar, nici cele ale organelor de anchetă, care trebuie să stabilească gradul de infracţionalitate în acţiunile unor conducători ai acestor bănci. Dar ea are capacităţi de expertiză în investigarea tranzacţiilor internaţionale”, a specificat guvernatorul BNM.
Drăguţanu a mai spus că denumirea companiei va fi dată publicităţii în scurt timp, în curând va demara şi investigaţia specială, mai exact prima ei fază.
