Unele elemente din frauda bancară nu ar fi fost posibile fără adoptarea mai multor modificări legislative și blocarea de către instanțele de judecată și Curtea Constituțională a unor prevederi legale, care protejau sistemul bancar de fraude de proporții, se spune într-o investigație jurnalistică difuzată în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN.
Autorii investigației se referă la anularea de către Curtea Constituțională a unor prevederi legale care se referă la atribuțiile CNA de suspendare a tranzacțiilor suspecte și obligația de raportare de către instituțiile bancare a tuturor tranzacțiilor care depășesc suma de 500 de mii de lei. Astfel, a fost dezactivat așa-zisul „buton roșu” al Serviciului de prevenire și combaterea spălării banilor.
Expertul financiar-bancar Sergiu Tofilat consideră că aceste modificări au tăiat din împuternicirile CNA-ului de a preveni și a combate spălarea banilor. „Și nu știu de ce șeful de atunci al CNA, domnul Chetraru, nu a pomenit nimic, nu a ridicat problema că li se taie din instrumente și nu vor putea preveni și combate spălarea banilor”, spune Sergiu Tofilat.
De asemenea, în investigație se spune că ulterior Curtea Constituțională ar fi suspendat un regulament al Băncii Naționale, care stabilea că o bancă din Moldova poate acorda cel mult 100-150 de milioane de lei unui singur beneficiar. „Le-a reușit, prin această decizie a Curții Constituționale, de a fi dezactivat așa-numitul „buton roșu” pe care îl avea în posesie BNM. Practic, au redus la zero modificările făcute anterior în legislație”, spune fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța, referindu-se la modificări făcute la insistența Fondului Monetar Internațional care aveau scopul de a limita intervenția brutală a instanțelor de judecată în gestionarea proceselor legate de transferul mijloacelor, în special a celor de proveniență dubioasă.
