Evaziune fiscală de milioane de lei

Poliţia a reţinut o grupare criminală care a prejudiciat bugetul de stat cu milioane de lei prin intermediul unor scheme frauduloase, eschivându-se de la plata impozitelor şi taxelor de stat obligatorii, transmite Info-Prim Neo. Şeful Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, Vitalie Briceag, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că la 7 iulie a fost reţinut în flagrant un membru al grupării, după care poliţia a mai reţinut şi alţi 11 indivizi implicaţi în activităţi ilegale. Potrivit poliţiei, schema presupunea mai multe companii care efectuau vânzări ilicite de mărfuri, fără contabilizarea acestora, iar banii obţinuţi îi „spălau” prin intermediul firmelor fantomă. Companiile perfectau documente contabile fictive precum că mărfurile au fost livrate către anumiţi beneficiari. Pretinşii beneficiari, la rândul lor, achitau costul acestor livrări prin transfer bancar, iar lichefiatorii le restituiau banii utilizând numerarul „negru” obţinut în urma vânzărilor ilicite. Şefului de la MAI a mai spus că în urma perchiziţiilor la domiciliu bănuiţilor şi firmele lichifeatorii în care activau, oamenii legii au ridicat bani în numerar în sumă de peste 1 milion de lei, care constituie obiectul material al infracţiunii de spălare de bani. De asemenea, oamenii legii au mai depistat documente contabile, ambalate în 29 saci, ştampilele a peste 30 de companii, dintre care 14 sunt firme delicvente, circa 450 de ştampile în formă electronică a multor companii delicvente, companii off-shore, ministere şi departamente de stat, inclusiv a Ministerului de Finanţe şi a Inspectoratului Fiscal a municipiului Chişinău, care erau folosite la perfectarea documentelor contabile frauduloase. Pe parcursul investigaţiilor s-a constatat că gruparea dată, utilizând doar o singură companie, timp de 2 luni, decembrie 2010 – ianuarie 2010, au vândut mărfuri şi servicii în sumă de peste 400 de milioane de lei, cauzând un prejudiciu bugetului în mărime de peste 64 milioane de lei. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi suspecţii riscă peste 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari.