Banca Națională a Moldovei (BNM) a transmis Procuraturii Anticorupție documentele de investigație Kroll. Documentele se referă la frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naționale, citat de IPN, reprezentanții Kroll au transmis BNM în mod oficial toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson. Ei și-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldovenești pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.
Informația din raport a fost prezentată publicului larg în decembrie 2017, într-o sinteză care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Sinteza este accesibilă în limbile engleză și română pe pagina web a BNM (www.bnm.md).
