Delapidări și spălare de bani de circa 20 de milioane de lei la Regia Apă-Canal Bălți sunt cercetate în cadrul a două cauze penale în desfășurare. Întreprinderea a fost prejudiciată de suma menționată în urma unor tranzacții frauduloase, transmite IPN cu referire la datele anchetatorilor.
Potrivit materialelor procesului penal, de la începutul anului 2013 și până la sfârșitul anului 2016 a fost aplicată o schemă de deghizare a originii ilicite a mijloacelor bănești, legalizate ulterior prin tranzacții și procurări de servicii fictive. Schema a fost organizată de reprezentanții mai multor agenților economici și persoane fizice contractați de „Apă-Canal Bălți”, în coparticipare cu factori de decizie ai întreprinderii.
Astăzi, 30 mai, Direcția generală teritorială Nord a CNA și procurorii anticorupție au operat percheziții la 30 de agenți economici și 17 persoane fizice în nordul şi centrul tarii. În urma perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, purtătoare de informații și aproximativ 400 mii de ei. Ancheta continuă.
