Centrul Naţional Anticorupţie şi procurorii anticorupţie declară că 2 companii, una dintre ele fiind gestionată de către naşul şi nepotul politicianului Vlad Filat, au organizat o schemă prin care au contractat credite de peste 50 de milioane de lei de la Banca de Economii şi ulterior doar au înscenat returnarea lor, lăsând o gaură în bugetul instituţiei. Precizările şi prezentarea schemelor au avut loc în cadrul unei conferinţe de presă, transmite IPN.
Adriana Beţişor, procuror în Procuratura Anticorupţie, a comunicat că deja au fost înaintate învinuiri celor 4 persoane reţinute miercuri, 15 iulie, care gestionează companii implicate în schema infracţională cu delapidarea din BEM. Deja a fost depus demersul de a li se aplica arest preventiv pe un termen de 30 de zile.
Bogdan Zumbreanu, şef Direcţie generală urmărire penală a CNA, a menţionat că în cadrul percheziţiilor au fost depistate şi ridicate probe materiale care au fost anexate la dosarul de spălare de bani. S-au depistat ştampilele întreprinderilor prin care au fost tranzitaţi banii obţinuţi în mod fraudulos de la BEM. „Aceasta demonstrează implicarea persoanelor în fraudarea băncii. Au fost depistate cheile de acces la unele conturi în bănci de peste hotare, conturi care erau gestionate din Republica Moldova. În cadrul percheziţiilor au fost depistate citaţii emise de autorităţile române care investighează în paralel activitatea acestor persoane în România”, a comunicat Bogdan Zumbreanu.
Şeful de direcţie a mai spus că s-au depistat acte prin care un martor pe acest dosar a fost monitorizat de autorităţi din Republica Moldova. Procuratura va iniţia un dosar aparte pentru a vedea dacă nu a fost abuz de serviciu în acest caz.
CNA a reţinut 4 persoane, printre care rudele lui Vlad Filat, învinuindu-le de spălare de bani. Vlad Filat a comentat că nu este o coincidenţă că aceste acţiuni au loc în toiul negocierilor de formare a noii alianţe de guvernământ, dar crede că rudele sale şi colegii lor îşi vor demonstra nevinovăţia.
