Circa 400 de infracţiuni din domeniul economico-financiar au fost elucidate de CCCEC în anul curent

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) a documentat, pe parcursul a 11 luni ale anului 2008, 429 de infracţiuni economico-financiare, transmite Info-Prim Neo. Potrivit unui comunicat de presă al CCCEC, din numărul total de infracţiuni economice 141 au vizat fabricarea şi punerea în circulaţie a cardurilor false, 134 – dobândirea creditului prin înşelăciune, 59 – evaziune fiscală, 17 – însuşirea bunurilor gajate, 15 – fals de bani, 15 – contrabanda etc. În aceiaşi perioadă, centrul a întreprins o serie de acţiuni în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului. Astfel, aderarea la 27 mai 2008 a CCCEC la Grupul EGMONT în condiţii de membru cu drepturi depline, a permis schimbul de informaţii operative cu serviciile similare din statele-membre referitoare la domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi identificarea fluxurilor de mijloace financiare de provenienţă dubioasă. Centrul a reuşit să stopeze activitatea unui şir de firme delincvente, fiind încasate la buget 1,3 mln lei. De asemenea, au fost sechestrate mijloace băneşti în şase conturi bancare în sumă de 2,9 mln lei. Acest lucru a fost posibil graţie urmăririi penale efectuate pe cazurile de fabricare şi punere în circulaţie a cardurilor bancare, se mai spune în comunicat.