CCEC a contracarat sustragerea a 500 milioane de dolari

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCEC) a reţinut membrii unei grupări criminale transnaţionale, bănuiţi în tentativa de însuşire a 500 de milioane de dolari prin utilizarea unor scrisori de garanţie false. Conform CCEC, gruparea intenţiona să pună în aplicare 10 scrisori de garanţie false, fiecare în valoare de 50 mil. dolari, pretinse a fi eliberate de Banca Naţională a Moldovei pe numele unui cetăţean străin. În timpul percheziţiei asupra membrilor grupării, cetăţeni ai Lituaniei, Azerbaidjanului, Federaţiei Ruse şi Moldovei, au fost depistate diverse acte dubioase, inclusiv aplicarea scanată a amprentei ştampilelor BNM, Guvernului şi Parlamentului R. Moldova, precum şi a semnăturilor falsificate ale unor persoane oficiale de stat, cecuri bancare la sute de milioane de dolari SUA. Angajaţii Centrului au stabilit procedura de aplicare scanată a amprentei ştampilelor precum şi a semnăturilor falsificate ale preşedintelui Parlamentului, prim-ministrului, Guvernatorului Băncii Naţionale, viceguvernatorilor acesteia, a ministrului finanţelor. Aceştia au perfectat şi au prezentat scrisorile în adresa Băncii Centrale a Republicii Elene, chipurile eliberate de Banca Naţională a Moldovei, pe numele unui cetăţean al Azerbaidjanului, care urma să sustragă 500 mil. dolari de la Banca Centrală a Greciei. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, membrii grupării riscă pedeapsă de până la 25 de ani de privaţiune de libertate.