CCCEC desfăşoară la Businessbank urmărirea penală pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Centrul pentru Combaterea Crimelor economice şi Corupţiei (CCCEC) a iniţiat urmărirea penală pentru spălare de bani, în cazul depistării la banca comercială Businessbank a unui cont cu suma de 242 mii USD fără indicarea depunătorului acestei sume. Potrivit unui comunicat de presă al CCCEC, urmărirea penală a fost iniţiată în conformitate cu prevederile Codului Penal, în cazul depunerii conform contractului privind depozitul de 201 mii USD, deschis la 16 iunie 2000 la BC Businessbank SA, şi efectuării de decontări de la contul dat, fără ca depunătorul să fie identificat de către lucrătorii bancari. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că în perioada 2000-2005 factorii de decizie ai BC Businessbank SA au deservit contul indicat fără a identifica depunătorul. La sfârşitul lunii decembrie 2001 de la contul dat a fost extrasă suma de 4 000 dolari SUA, de asemenea fără a fi identificat posesorul. Totodată, a fost efectuată ridicarea documentelor bancare referitoare la deservirea acestui cont şi dispusă identificarea lucrătorilor bancari, care au întocmit şi vizat documentele privind înregistrarea contului respectiv şi care urmează a fi audiaţi. În cadrul urmăririi penale au fost audiaţi mai mulţi colaboratori bancari în calitate de martori şi au fost întreprinse măsuri în vederea ridicării acestor bani şi ataşarea lor în calitate de corp delict la dosarul penal, se mai spune în comunicat. Solicitat să comenteze situaţia creată în cazul dat, preşedintele Businessbank, Sergiu Brânzilă, a declarat pentru Info-Prim Neo că acest cont a fost deschis până la venirea lui la conducerea băncii în septembrie 2002. “Era un cont “la depunător” ca multe altele, permis în practica bancară, până la intrarea în vigoare a Legii cu privire la spălarea banilor. Conturile “la depunător” se deschideau fără indicarea numelui, doar cu semnarea contractului şi eliberarea pentru depunător a unui cod, în baza căruia se efectuau operările ulterioare pe cont. Brânzilă a menţionat că acest cont nu era tăinuit de către bancă, dat fiind faptul că Banca Naţională efectuează anual controale la instituţia respectivă, iar acest cont a fost permanent inclus în bilanţul băncii. El a mai notat faptul că, pe parcursul aflării sale la conducerea băncii, nimeni nu s-a prezentat personal pentru a opera modificări pe cont.