BNM propune sancţiuni mai dure în contextul efortului de combatere a spălării banilor

Republica Moldova depune eforturi semnificative pentru a se conforma cerinţelor internaţionale privind combaterea fenomenului spălării banilor în sistemul bancar, a declarat Dorin Drăguţanu, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei. „Noi suntem membri a două organizaţii influente la nivel global. Aceste organizaţii urmăresc cum se implementează standardele în domeniu şi pot spune că Republica Moldova a avansat foarte mult în acest sens. La momentul actual nu putem vorbi despre operaţiuni mari de spălare a banilor în Republica Moldova. Dar dar riscul unor operaţiuni mai mici există în permanenţă, de vreme ce există corupţie şi evaziune fiscală”, a menţionat Dorin Drăguţanu la o conferinţă de presă. Guvernatorul a spus că Banca Naţională a Moldovei continuă lucrul cu băncile ca acestea să înţeleagă că sunt primul filtru în faţa oricărei tranzacţii suspecte. „Să nu să se întâmple cum în trecut, când banca efectua o tranzacţie suspectă şi apoi o raporta la Centrul Anticorupţie. Banca trebuie să refuze efectuarea unor asemenea tranzacţii. Şi dacă toate băncile nu vor admite astfel de tranzacţii, atunci numărul lor se va reduce”, a adăugat Dorin Drăguţanu. BNM îşi propune să înăsprească sancţiunile pentru băncile care nu se vor conforma principiului de prim-filtru în faţa operaţiunilor de spălare a banilor, chiar dacă acestea nu vor fi de proporţii.