Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis să aplice sancțiuni sub formă de amendă maximă – o sută de mii două sute cincizeci și doi de lei, ceea ce constituie 10 salarii medii pe activități financiare – față de foștii membri ai consiliului si organului executiv ai Băncii de Economii și Unibank, transmite IPN.
Într-un comunicat de presă al BNM se menționează că sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii instituțiilor financiare și a actelor normative ale Băncii Naționale. Încălcările se referă, în principal, la angajarea băncii în operațiuni excesiv de riscante, nerespectarea limitelor și cerințelor privind concentrarea riscurilor la activele (expunerile) băncii. La fel, este vorba despre angajarea în activități de manipulare prin nereflectarea în evidența contabilă a unor operațiuni cu denaturarea situației reale a băncii reflectate în situațiile financiare Finrep și prezentarea cu date eronate la Banca Națională a rapoartelor prudențiale.
Aplicarea de către BNM a sancțiunilor nu exclude și aplicarea altor pedepse conform legii, inclusiv a celor penale în cazul constatării faptelor ce constituie infracțiune.
BNM nu precizează numele persoanele sancționate. Dar din mai 2013 și până la sfârșitul anului 2014, președinte al Consiliului BEM era actualul primar de Orhei, Ilan Șor, iar actualul ministru al economiei, Octavian Calmâc, era printre membrii Consiliului.
