Peste 60 de întreprinderi fantomă din Moldova au adus statului un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei în urma unor scheme de spălare de bani aplicate timp de 7 ani. Oamenii legii au stabilit că firmele erau înfiinţate de o grupare criminală, care deţinea ştampile false de la majoritatea instituţiilor statului şi a băncilor comerciale, transmite IPN.
Şeful Direcţiei de combatere a crimei organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Tudor Bejan, a declarat, joi, 11 aprilie, în cadrul unei conferinţe de presă că membrii grupării se specializau în înstrăinarea unor întreprinderi de stat, falsificare de acte şi spălare de bani. Schemele ilegale au implicat şi colaboratori ai băncilor comerciale, ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, ai Camerei Înregistrării de Stat şi altor instituţii publice.
Procurorul Vladimir Moşneaga a specificat, în aceeaşi conferinţă de presă, că principalii membri ai grupării sunt în arest. Aceştia au fost reţinuţi după ce oamenii legii au audiat peste 2 mii de interceptări ale convorbirilor telefonice şi au efectuat 17 revizii la diferite întreprinderi. Printre cei reţinuţi sunt şi persoane cu antecedente penale, dar şi întreprinzători care nu au mai apărut până acum în vizorul poliţiei.
Pe numele membrilor grupării a fost pornită o cauză penală pentru fals în acte publice, spălare de bani şi evaziuni fiscale.
