Administratorul unei rețele de restaurante a fost reținut pentru spălarea a 16 milioane de lei din neachitarea impozitelor. Potrivit oamenilor legii, bărbatul reținut administra afacerea prin interpuși, iar infracțiunea pentru care este investigat ar fi comis-o începând din octombrie 2022, transmite IPN.
Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției, au fost desfășurate mai multe percheziții în localurile administrate de bănuit, la domiciliul și automobilul acestuia. În consecință, au fost ridicate date și informații relevante urmăririi penale și peste 90 de mii de lei care ar proveni și ei din sumele de bani care nu au fost achitate statului și ar fi urmat să fie supuși spălării de bani.
După reținerea bănuitului, procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probele și să decidă asupra formulării învinuirii. Anterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) l-a trimis pe bărbat pe banca acuzaților, în 2017, pentru evaziune fiscală de 11 milioane de lei în privința aceleași rețele de restaurante.
În 2020, la solicitarea inculpatului, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus desfășurarea unei expertize financiare pe dosar. Între timp, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pe dosar au fost aplicate sechestre pe mai multe imobile locative și comerciale din municipiul Chișinău, inclusiv pe un automobil de lux.
