Angajatul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special la Unibank, urmează să petreacă următoarele 30 de zile în arest preventiv. O hotărâre în acest sens a fost emisă de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite IPN.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, demersul face parte din dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste cinci milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank.
Persoana a fost reținută urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Telefoanele, calculatoarele și alți purtători de informații electronice, ridicate în cadrul perchezițiilor, urmează a fi supuse expertizării.
Potrivit legii, infracțiunea de care persoana este învinuită se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani și 15 ani.
După reținere, Banca Națională a Moldovei preciza că „acțiunile procurorilor nu sunt bazate pe o decizie definitivă ce ar putea confirma că faptele invocate sunt veridice”. „Astfel, în lipsa unei decizii finale este prematur de a trage concluzii și de a neglija respectarea principiului prezumției nevinovăției”, nota BNM.
