200 de mii de lei furaţi din SUA urmau să fie legalizaţi în Moldova

200 de mii de lei, ajunşi pe contul unui cetăţean al Republicii Moldova, au fost blocaţi de către Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului anticorupţie, după ce a fost avertizat de către Serviciul Secret al SUA că aceştia sunt furaţi din SUA, transmite Info-Prim Neo cu referire la CCCEC. Banii, furaţi de pe contul unui cetăţean american, urmau să fie legalizaţi în Republica Moldova. Potrivit Departamentului fraude al Bank of America N.A., la care face trimitere Centrul anticorupţie de la Chişinău, banii ar fi aparţinut unui client al instituţiei financiare, dar că recent au dispărut de pe contul său. Acesta presupune că banii ar fi fost sustraşi de către un grup de hackeri. După ce a fost verificată informaţia, s-a stabilit că la data de 8 august, pe contul unui locuitor al satului Tănătari, raionul Căuşeni, în vârstă de 60 de ani, angajat al unei filiale a întreprinderii „Apă-Canal”, au fost transferaţi din SUA 200 de mii de lei. Audiat în acest caz, bărbatul a declarat că nu cunoaşte de unde provin aceştia şi a depus o cerere prin care a refuzat banii ajunşi pe contul său. Acesta nu a fost reţinut, însă este verificat de CCCEC asupra complicităţii sale la cazul dat. Acum o săptămână, a fost reţinut în flagrant delict un student din Republica Moldova, suspectat că ar fi utilizat buletine de identitate false pentru a fura de la cetăţeni străini, inclusiv cetăţeni ai SUA, mijloace financiare în proporţii deosebit de mari. În cadrul măsurilor întreprinse, CCCEC a stabilit că gruparea transnaţională din care făcea parte şi reţinutul ar fi legalizat active financiare obţinute din diferite tipuri de infracţiuni, inclusiv cibernetice, în valoare de peste 1 milion de lei. Studentul este arestat pe un termen de 30 de zile.