118 milioane de lei au fost legalizaţi prin intermediul unei scheme de spălare de bani pusă în aplicare de către două societăţi autohtone. Potrivit unui comunicat de presă al CNA, în urma desfăşurării a 20 de percheziţii la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie. transmite IPN.
De asemenea, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA.
Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
