Бывший депутат от Демократической партии Владимир Андронаки был помещен под стражу на 30 суток в соответствии с ордером на арест, выданным следственным судьей. Антикоррупционная прокуратура уточняет, что бывший депутат не признает себя виновным и отказывается давать показания, передает IPN.
„Инкриминированные факты указывают на деятельность, совершенную осенью 2014 года группой лиц. Используя фиктивные документы и ложную информацию, эти лица заключили с Banca de Economii фиктивные инвестиционные договора для реконструкции и ремонта нового помещения банка. По этому контракту банк выдал компании, фактически контролируемой Владимиром Андронаки, около 32 млн. леев, которых он конвертировал и разместил через несколько нерезидентных компаний с открытыми счетами в двух банках Латвии. Около 6 млн. леев было возвращено Banca de Economii в процессе ликвидации в 2015 году, и в результате общий ущерб составил около 26 млн. леев. По большей части деньги, украденные с помощью мошенничества и отмывания денег, использовались в личных целях, на приобретение недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в другие предприятия”, говорится в пресс-релизе АП.
В связи с официальными обвинениями Владимиру Андронаки, прокуроры определили и применили через ARBI НЦБК изъятия на общую сумму около 26 млн. леев, включая недвижимость, доли в уставном капитале некоторых компаний, а так же денежные средства. Это эквивалентно ущербу, причиненному преступными действиями обвиняемого и других лиц в эпизоде, расследованном в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве.
АП также отмечает, что часть суммы, полученной по той же схеме, была использована для приобретения Владимиром Плахотнюком самолета. В связи с этим эпизодом, касающимся бывшего лидера ДПМ, Антикоррупционная прокуратура напоминает, что в августе 2022 года завершила расследование и направила следственному судье ходатайство о подаче уголовного дела в суд в отсутствие обвиняемого. Решение по этому поводу еще не вынесено, а следующее судебное заседание должно состояться сегодня, 3 ноября.
В марте 2022 года, по тем же фактам, в отношении еще трех человек было инициировано уголовное дело, которое находится на стадии судебного разбирательства, а судебные заседания были публичными.
Еще три человека имеют статус обвиняемых за участие в мошенничестве и отмывании денег. В отношении одного из них были проведены расследования с целью розыска и выдан ордер на заочный арест. В то же время Антикоррупционная прокуратура направила все необходимые документы для объявления его в международный розыск и обеспечения завершения уголовного преследования в разумных сроках.
В настоящее время более 60 человек имеют статус обвиняемых.
В среду утром сотрудники правоохранительных органов объявили о задержании на пограничном переходе Крива-Мамалыга бывшего депутата ДПМ, бизнесмена Владимира Андронаки, когда он хотел въехать в страну. По данным Антикоррупционной прокуратуры, Андронаки был объявлен нежелательным лицом в Украине и выдворен с территории соседнего государства.
