Уклонение от уплаты налогов на сумму около 3,5 млн. леев выявлено у транспортной компании из Кишинева. Компания обвиняется в неуплате сборов и налогов, в декларировании об искусственном увеличении расходов и уменьшении заявленных доходов за 2023 год, передает IPN.
По информации Государственной налоговой службы (ГНС) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), это нанесло значительный ущерб государственному бюджету.
В результате обысков были изъяты бухгалтерские документы, неофициальные документы, компьютеры с информацией, важной для расследования, контракты, незаконно хранящееся огнестрельное оружие и денежные суммы. Все это послужит доказательствами в уголовном расследовании.
Следственные органы продолжают расследование с целью установить весь масштаб уклонения от уплаты налогов и установить виновных. Согласно закону, заинтересованные лица пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения.
