В рамках преступных действий, осуществленных по факту незаконного финансирования партий и отмывания денег, задержаны три человека. Это бывшие сотрудники силовых структур, в том числе двое полковников запаса. Правоохранителям удалось установить не только лиц, которые распределяли деньги на территории, но идентифицировать и одну из конспиративных квартир, где деньги складывались в конверты для раздачи. На момент задержания человека в соответствующей квартире у него обнаружили 600 тысяч леев. Но в целом сумма достигает более 5,5 миллиона леев. Подробности на пресс-конференции представили руководители Генерального инспектората полиции (ГИП) и Антикоррупционной прокуратуры, - передает IPN.
Глава ГИП Виорел Чернэуцяну заявил, что в последнее время был проведен ряд процессуальных мер, которые демонстрируют намерения некоторых представителей преступных группировок, которые через определённые политические партии осуществляют эти действия. Проведённая 1 марта операция завершилась задержанием двух полковников запаса.
За последние недели сотрудникам правоохранительных органов удалось установить передачу денег на сумму не менее 3,5 млн леев. Деньги предназначались для некоторых действий, которые проводились в рамках избирательной кампании в период с сентября по октябрь. Деньги начали распределять лишь сейчас, чтобы нельзя было вменить в вину незаконное финансирование избирательной кампании, - уточняет Виорел Чернэуцяну.
По словам главы Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероники Драгалин, существует ряд связанных друг с другом дел по незаконному финансированию политических партий и отмыванию денег. И у этих дел есть общий элемент - тот факт, что существует организованная преступная группа под руководством Илана Шора, которая незаконно финансирует деятельность политических партий и кандидатов на выборах.
Глава АП сказала также, что в 2023 году было возбуждено несколько уголовных дел, в ходе которых проведено более 140 обысков и заслушано более 350 свидетелей. Около 20 человек имеют статус подозреваемых или обвиняемых. „Что касается дела о финансировании бывшей партии „Шор”, то около 60 человек имеют статус обвиняемых. В июне 2023 года судебные иски были возбуждены против лидера, автора этого преступления - депутата Марины Таубер и против юридического лица - партии „Шор” (объявленной неконституционной - примеч. ред.), - добавила Вероника Драгалин.
