Общество с ограниченной ответственностью, которое незаконно занимает торговую площадь в центре столицы, уклоняется в своей деятельности от уплаты налогов. В частности, у предпринимателя, который ежедневные имеет внушительные продажи, нет денег на счетах. И это при условии, что у обществ с ограниченной ответственностью существуют ограничения в работе с наличными деньгами. Адвокат Виктор Панцыру отметил, что обнаружил при покупке товара у этого предпринимателя, что в квитанции указан один экономический агент, а в чеке, выданном банковским терминалом POS, указана другая компания, которая и обналичила деньги. По словам адвоката, о незаконных проблемах налогового порядка были проинформированы компетентные контролирующие органы, но меры не были приняты.
Адвокат Виктор Панцыру заявил на пресс-конференции в IPN, что администратор общества с ограниченной ответственностью арендовал помещение у собственника, однако после истечения срока договора аренды отказался освобождать помещение. Инициировав судебный процесс, были запрошены меры по обеспечению возмещения ущерба, и суд постановил, что для наложения ареста на определенные товары, включая банковские счета арендатора, достаточно оснований. „Приступив к исполнению мер по обеспечению возмещения ущерба, мы обнаружили, что ООО „Congusto”, владеющее франшизой „Star Kebab” и с внушительными ежедневными продажами, не имеет денег на банковских счетах”,- отметил адвокат.
Его удивляет такая ситуация, поскольку существуют правовые положения, ограничивающие работу с наличными деньгами, когда речь идет об обществах с ограниченной ответственностью. По правилам, когда компании получают наличные деньги от граждан, они обязаны вносить их в банк.
„Мы задавались вопросом, как это возможно? Мы пошли и сделали покупку с картой в „Star Kebab”, принадлежащей ООО „Congusto”, на ул. Измаильская, на пересечении с пр. Штефан чел Маре, и обнаружили одну вещь, на наш взгляд серьезную. С одной стороны, на кассе указано, что ООО „Congusto” оказывает вам услугу, что оно получило от гражданина X сумму в 100 леев, а с другой стороны, банковский терминал POS выдает чек, только на нем уже указано другая фирма, с другим адресом, в секторе Чокана, где владелец ООО „Congusto” Виктор Гудима является соучредителем этой фирмы. Другими словами, они предоставляют вам услуги, и вы платите деньги другой фирме, не той, у которой вы покупаете. Это чистое уклонение от уплаты налогов. Никому не разрешается получать деньги от кого-то другого”, - объяснил Виктор Панцыру.
Мы обратились в Государственную налоговую службу с просьбой о создании налогового поста в этой фирме. Ведь есть явные подозрения в уклонении от уплаты налогов и, возможно, даже в отмывании денег. „Более тревожным и серьезным является то, что вы неоднократно доводите до сведения Государственной налоговой службы информацию, а реакции никакой нет. Я думал, что это временная вещь, ошибка, случай. Но это длится более года”, - заявил адвокат. По его словам, несмотря на то, что государству наносится ущерб, ответственный орган не вмешивается, представив формальный ответ о существовании судебного процесса.
По словам адвоката, другая проблема заключается в том, что администратор фирмы отказывается освободить площадь, которую он арендовал. Это, несмотря на то, что договор аренды истек, экономическому агенту было выдано предписание, и он лично обязался освободить помещение еще в середине августа 2022 года. По словам адвоката, отсутствовала реакция и со стороны поставщиков коммунальных услуг. Например, основной поставщик электроэнергии имел заключенный договор с арендатором на основе контракта об аренде. И хотя срок его действия истек, контракт на поставку электроэнергии не был прекращен. Аналогичная ситуация отмечена и в случае поставщика воды, который, хотя и ответил на ходатайство арендодателя о расторжении контракта, позже подписал контракт с арендатором на поставку ему воды в цистернах. Это, несмотря на то, что площадь технически не предусмотрена для такого веса. „Отсутствие проточной воды в месте, где предоставляются услуги общественного питания, где люди едят, представляет риск для вспышки инфекций”, - отметил Виктор Панцыру.
Адвокат утверждает, что был направлен запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике, а также в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. „Все отвечают уклончиво. Они прикрываются различными положениями, и никто не реагирует на злоупотребления, которые допускает ООО „Congusto””, - заявил Виктор Панцыру.
Примечание: Агентство IPN предоставляет право на реплику лицам, считающим, что их интересы были задеты в новостях, написанных на основе заявлений организаторов настоящей пресс-конференции, в том числе Агентство окажет содействие в организации другой пресс-конференции в аналогичных условиях.
