В рамках реализации Программы гражданства посредством инвестиций предпринимаются меры по минимизации возможных рисков, они практически сводятся к нулю. И в этом отношении стоит обратить внимание на количетсво, а также характер проверок, к которым подвергаются заявители о гражданстве. Об этом заявляют представители компании Henley & Partners, партнера Правительства Республики Молдова в реализации программы.
Директор по связям с общественностью компании Henley & Partners Пэдди Блуэр сказал в ходе пресс-конференции в IPN, что применяемые требования являются очень серъезными. Известно, кемо является лицо, претендующее на гражданство, известно, каковы источники происхождения вложенных денег. Представитель говорит, что работал аналитиком в области безопасности, особенно в области стран СНГ, и знает различные схемы отмывания денег, финансирования терроризма. „С большим убеждением и знанием предмета я хочу сообщить вам, что метод получения гражданства через инвестиции является наиболее рискованным для легализации капитала человека с преступным или неясным прошлым”, - сказал Пэдди Блуэр.
По его словам, проверки, к которым подвергаются заявители о гражданстве, осуществляются через внутренние источники компании, через Европол, Интерпол, через внутренние службы информирования стран, в которых внедряется программа. И офис программы в Кишиневе проводит ряд проверок в отношении заявителя и денежных средств. „В этом случае Программа гражданства через инвестиции сводит к нулю все риски, о которых идет речь, и не служит для покрытия деятельности, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма”, - заявил Пэдди Блуэр.
По его мнению, если речь идет о недобросовестной деятельности, то есть гораздо более простые способы получения гражданства этими лицами. Например, в ряде стран существуют программы по восстановлению гражданства. Он также сказал, что требования к системе гражданства посредством инвестиций являются гораздо суровее, по сравнению с другими программами.
„Есть еще одно сравнение, с нефтью. Как и поиск нефти, гражданство посредством инвестиций может как создавать рабочие места, так и генерировать потоки капитала в экономику Молдовы. Но, как и в запасах нефти, есть определенные ограничения, которые истощаются. В рамках Программы гражданства посредством инвестиций лимит составляет пять тысяч человек”, - отметил представитель Henley & Partners.
По его мнению, в этих условиях очень важно иметь план на будущее, а капитал, полученный в рамках этой программы, должен использоваться для диверсификации и стратегического развития, для укрепления экономики.
