Бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк фигурирует в двух уголовных делах, инициированных по разумному подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах. Главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сказал на брифинге, что эти два дела были объединены в единую процедуру, передает IPN.
Согласно материалам первого уголовного дела, которое было возбуждено 23 сентября, „в 2013-2015 годах Влад Плахотнюк создал преступную схему с целью обращения, перевода, приобретения, владения и использования имуществом, которое, как он знал, являются незаконными доходами”. „Влад Плахотнюк, намереваясь скрыть незаконный характер денег, основал через посредников компании-резиденты и нерезиденты, Longford Parteners LTD, Introstyle Solution LTD, Rowallan Overseas SA, Nobil Air Limited, Tukumaan Limited и Finpar Invest, посредством которых организовал переводы 18 млн. долларов и 3,5 млн. евро”, - заявил Виорел Морарь.
Главный прокурор АП добавил, что 23 сентября возглавляемое им учреждение распорядилось начать очередное уголовное преследование на основании того же подозрения - отмывание денег в особо крупных размерах. Было установлено, что в период 2013-2014 годов в Tukumaan Limited были произведены платежи по назначению „предоставление кредита” фирме Finpar Invest, превышающие 7,2 млн. долларов. В то же время, были сделаны другие платежи для „air transport services for passengers” в Nobil Air, превышающие 380 тыс. евро. Также были сделаны переводы для ABD Asiana Development Limited, жены Влада Плахотнюка, на счет, открытый в ABLV Bank, превышающий 1,5 млн. евро и более 1,1 млн. долларов.
Виорел Морарь добавил, что „основанием для начала уголовного преследования послужило обращение швейцарских властей, сделанное при спонтанном обмене информацией в июне 2019 года, и анализ Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег деятельности экономических агентов, аффилированных с гражданином Владом Плахотнюком”.
Виорел Морарь добавил, что один человек находится под предварительным арестом и обвиняется в соучастии в преступлении в отмывании денег, поскольку он фиктивно управлял торговой компанией-резидентом, через которую были переведены некоторые из денежных средств. В отношении двух человек, в том числе Влада Плахотнюка, начато расследование для их поиска. Прокуроры по борьбе с коррупцией выдвинули ходатайства о применении меры предварительного ареста и выдаче ордера на арест сроком на 30 суток.
Если лица будут признаны виновными, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Влад Плахотнюк был вызван в прокуратуру в среду, 9 октября, но не явился. Его адвокаты попросили отложить слушания, по крайней мере, на три недели.
