Проект MOLICO близится к завершению

Механизмы предупреждения и борьбы с отмыванием денег, внедряемые в Республике Молдова, соответствуют международным стандартам, сказал европейский эксперт Олексий Фешченко в ходе семинара, организованного Национальной комиссией финансового рынка в сотрудничестве с совместным проектом Европейской комиссии и Совета Европы против коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Молдова (MOLICO), передает Info-Prim Neo. Фешченко сказал, что за три года внедрения этого проекта Республика Молдова ратифицировала Варшавскую конвенцию СЕ по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. За этот же период была утверждена и новая редакция Закона о борьбе с отмыванием денег, а также ряд регламентов, касающихся форм мониторинга этого явления 13 органами, которые, согласно действующему законодательству, обязаны оценивать риски и подавать отчеты о подозрительных операциях. Это один из последних семинаров по подготовке, организуемых в рамках проекта MOLICO. В ходе него обсуждались аспекты предупреждения и борьбы с отмыванием денег в области страхования. Европейский эксперт положительно оценил тот факт, что все страховые общества Республики Молдова внедряют собственные программы по борьбе с отмыванием денег. Вице-председатель НКФР Аурелия Дойна уточнила, что в сотрудничестве с Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) ведомство провело недавно оценку риска в области отмывания денег профессиональных участников рынка страхования. Результаты показали, что профильные предприятия располагают 79 специалистами, подготовленными в данной сфере. Однако необходимо продолжать подготовку. Представитель ЦБЭПК Адриан Корчмарь отметил, что в 2007 году 13 органов, уполномоченных подавать отчеты, сигнализировали от 148 подозрительных операциях, тогда как в 2008 году – о 245. В результате проверки 245 операций, о которых было сообщено в 2008 году, в 10 случаях констатированы попытки отмывания денег. Наблюдение за ситуацией продолжается, выявление преступного элемента является непростой задачей. Говоря о страховых компаниях, Корчмарь уточнил, что 7 из них были подвергнуты административным санкциям. В настоящее время готовится проект поправок в Гражданский кодекс, в котором предлагается ввести за подобные нарушения и уголовную ответственность. Кроме того, изучается возможность увеличения числа органов, обязанных подавать отчеты об операциях, представляющих риск отмывания денег. Например, в случае страхования подобное обязательство должны иметь не только страховщики, но и страховые брокеры. Проект MOLICO был инициирован в Республике Молдова 1 августа 2006 года и завершится в скором времени. Стоимость проекта составляет 3,5 миллиона евро.