Была пресечена попытка транснациональной группы, занимающейся отмыванием денег из стран Европейского союза, использовать финансово-банковскую систему Молдовы для незаконной схемы. Согласно сообщению для прессы Национального центра по борьбе с коррупцией, среди членов группы фигурируют граждане Израиля, Российской Федерации, Литвы, Республики Молдова и других стран, которые будут определены в ходе расследования, передает IPN.
НЦБК уточняет, что нескольким компаниям из Европейского союза был нанесен ущерб в результате нового типа мошенничества „социальная инженерия”, основанного на получении путем психологических манипуляций конфиденциальной информации в рамках некоторых международных компаний.
Члены группы использовали добытую информацию для имитации якобы договорных отношений. Например, когда главы компаний-жертв находился в командировке, они контактировали бухгалтеров или финансовых менеджеров учреждений и сообщали им от имени главы компании, что появилась срочная ситуация и необходимо перевести определенные суммы на счета неизвестных компаний. Впоследствии, с этих счетов деньги переводились посредникам из разных стран, среди которых Эстония, Латвия и Молдова.
С помощью этой схемы в сентябре-октябре текущего года была зафиксирована попытка использования банковских счетов ряда отечественных компаний, созданных с этой целью, для легализации денежных средств, полученных путем мошенничества у экономических агентов из Литвы, Франции, Чехии, Венгрии и пр. Деньги должны были поступить на счета китайских компаний на основании фиктивных договоров о покупке промышленного оборудования.
НЦБК и прокуроры вмешались, приостановив банковские операции компаний-посредников, и инициировали уголовные дела. В настоящее время наложен секвестр на 1,3 млн. евро со счетов вовлеченных компаний, полученных мошенническим путем у ряда зарубежных компаний.
Кроме того, в результате обысков, проведенных по месту жительства и в офисах подозреваемых, были обнаружены и изъяты печати и учредительные документы 10 отечественных и 4-х иностранных компаний, созданных членами группы для использования в мошеннической деятельности. Так же, были изъяты цифровые ключи дистанционного доступа к 8 иностранным счетам, договоры и письма с фальсифицированными банковскими гарантиями на миллионы евро, и другие объекты и документы, используемые для совершения преступлений.
В настоящее время человек, который играет роль руководителя преступной группы на территории Молдовы, находится в предварительном аресте на 30 суток. Вместе с тем, предполагаемый организатор всей преступной схемы, гражданин Израиля, объявлен в международный розыск. Одновременно, НЦБК обратился в посольства ряда европейских стран, на территории которых работают пострадавшие компании, в целях инициирования деятельности по возмещению причиненного ущерба.
