Расследование, начатое в результате обнаружения в апреле на таможенном посту Леушены 1,5 млн. евро, спрятанных в грузовике, продолжается. Ранее уголовное дело на имя водителя грузовика было направлено в суд. А в отношении лица, объявившегося владельцем денег, уголовное преследование было прекращено. Других подозреваемых или обвиняемых в этом деле пока нет.
Глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Ион Каракуян заявил в беседе с корреспондентом IPN, что, когда началось расследование, было установлено, что водитель был вовлечен в транспортировке и ввозе этих денег на территорию Республики Молдова. „В результате всех полученных доказательств у нас была возможность и даже повод, с точки зрения доказательств, выдвинуть обвинение этому человеку, а затем отправить дело в суд. Уже суд должен принять решение о вине или невиновности этого человека”, - отметил Ион Каракуян.
По его словам, на этапе уголовного преследования было начато расследование для выявления лиц, участвующих в заказе и транспортировке этих денежных средств в Республику Молдова. Тогда появился человек, который заявил, что эти деньги принадлежит ему. „Человек был признан подозреваемым и допрошен. Он дал показания. Заявления были проверены сквозь призму других доказательств, и было установлено, что действия лица не соответствуют составляющим правонарушения, что привело к тому, что этот человек был снят из-под уголовного преследования”, - уточнил глава ПБОПОД.
Ион Каракуян добавил, что деньги были переданы Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества, которое поместило их на счетах Государственного казначейства.
