Лишь один консорциум компаний представил свою заявку на конкурс, объявленный Национальным банком Молдовы с целью расследования нарушений и значительных сделок, к которым были причастны Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Речь идёт о консорциуме, созданном компаниями Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Крайний срок для подачи заявок истёк 1 сентября, передаёт IPN.
Как сообщает НБМ в своём пресс-релизе, учреждение рассмотрит это предложение и представит результаты оценки в ближайшие дни, на заседании Национального комитета по финансовой стабильности.
Конечная цель расследования состоит в том, чтобы представить Нацбанку ясную хронологическую картину в отношении лиц, которые контролировали сомнительные сделки, осуществляли контроль над банками и извлекли выгоду из расследованных сделок; выявить нарушения и основные убытки, понесённые этими банками; разработать и внедрить стратегию по возвращению активов.
Основываясь на уже собранной НБМ информации и на результатах второго этапа расследования, консорциум компаний должен будет, по согласованию с Национальным банком Молдовы, инициировать гражданские или уголовные иски, межправительственные действия по реализации (при необходимости) механизма банкротства на территории Республики Молдова и в иностранных юрисдикциях – с целью отслеживания, задержания и возврата активов.
