Четверо мужчин в возрасте от 28 до 40 лет были задержаны за то, что способствовали незаконному въезду большего числа людей в Соединенные Штаты Америки через Мексику, а также в государства Европейского Союза за сумму 1в 3000-15000 евро. Трое из них признали свою вину и сотрудничают со следственным органом. По просьбе прокуроров Кишиневский суд, офис Чокана, принял решение о размещении троих из них под домашний арест и применении судебного контроля в отношении четвертого лица, передает IPN.
Согласно пресс-релизу ПБОПОД, прибывая в пункт назначения, люди имели возможность просить убежища у американских властей, что давало им право на проживание и работу.
Первоначально организаторы „охотились” за клиентами в социальных сетях, а затем приглашали их в арендованные офисы в Кишиневе. После получения денег они оформляли на клиентов поддельные документы об их высоких доходах и имуществе, которых те представляли в Консульство Мексики в Бухаресте, Румыния, для подачи заявления на получение туристических виз.
Та же схема фальсификации документов (трудовые договоры, вид на жительство) использовалась в течение восьми лет для представления в Консульстве Польши в Кишиневе для получения рабочей визы. В этих случаях плата, взимаемая с клиентов, варьировала от 250 до 650 евро. После получения визы клиенты незаконно въезжали в Германию, Бельгию, Нидерланды, Францию и другие страны Европейского союза с превышением 90-дневного срока пребывания.
В рамках этого дела были проведены обыски в офисах и в домах четырех подогреваемых в Кишиневе. Были изъяты паспорта граждан Молдовы и Украины, копии паспортов обоих государств, фиктивные трудовые договоры в Польше, банковские карты, а также компьютеры. Также были изъяты четыре автомобиля и деньги, предположительно полученные от преступной деятельности.
Центр по борьбе с торговлей людьми НИР и ПБОПОД сотрудничает с Посольством США в Молдове, чтобы идентифицировать всех людей, которым была организована незаконная миграция в США организованной преступной группой.
