Официальный представитель МВФ изучал в Кишпинэу проблему терроризма и отмывания денег

Официальный представитель Международного Валютного Фонда (МЫФ), находившийся на этой неделе в Кишинэу, представит доклад Юридическому департаменту МВФ о мерах органов правопорядка, банков и других структур РМ, предпринимаемых в борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Согласно Бюро постоянного представителя МВФ в РМ Джузеппе Ломбардо, адвокат Юридического департамента МВФ находился в Кишинэу с 30 июля по 4 августа для определения потребностей, связанных с технической помощью структурам, вовлеченным в борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во время своего пребывания в Кишинэу Джузеппе Ломбардо встретился с руководством и сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерства внутренних дел, Национального банка Молдовы, Генеральной прокуратуры, Национальной комиссии по ценным бумагам, Таможенной службы, Службы информации и безопасности, а также с представителями Ассоциации банков Молдовы. Джузеппе Ломбардо представит доклад о способах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Юридическому департаменту МВФ, который передаст предложения и констатации для молдавских властей и других заинтересованных сторон.