Четыре сотрудника, занимающие руководящие должности в Национальном банке Молдовы, находятся под уголовным преследованием за злоупотребление служебным положением. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, чиновники подозреваются в попытке помочь группе акционеров одного из коммерческих банков Республики Молдова взять под контроль одно банковское предприятие, нанеся ущерб в особо крупных размерах другим акционерам, передает IPN.
НЦБК отмечает, что существуют разумные подозрения того, что в период 2018-2019 годов публичные лица и должностные лица НБМ, действуя явно в пользу группы акционеров Banca de Finanțe și Comerț, которые хотели взять под свой контроль банк, игнорируя известную информацию и неправильно истолковав фактические и правовые ситуации, создали условия и подготовили документы с искаженной информацией. Это послужило бы основанием для неправомерного утверждения постановления № 15 Исполнительного комитета НБМ от 11 января 2019 года об организованной акции некоторых акционеров Banca de Finanțe și Comerț, а затем о приостановлении прав акционеров и обязательством отчуждения некоторых акций в течение трех месяцев.
„Указанные административные действия нанесли ущерб праву собственности ряду акционеров, которые в совокупности имели 35,15 % акций Banca de Finanțe și Comerț, а это могло нанести материальный ущерб в особо крупных размерах, превышающий 123 млн. леев, учитывая вынужденное отчуждение акций по явно сниженной рыночной цене”, отмечается в пресс-релизе НЦБК.
Сегодня НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией провели следственные действия в отношении четырех сотрудников НБМ для получения доказательного материала по данному уголовному делу. Чиновники находятся под следствием на свободе.
Национальный банк Молдовы выступил с реакцией, выражая глубокую озабоченность по поводу процессуальных действий по обыскам, а также того, как проводится расследование возбуждённого недавно уголовного дела в отношении некоторых его сотрудников, занимающих ключевые должности. В пресс-релизе учреждения отмечается, что уголовное дело связано с решением НБМ, принятым в соответствии с обязательствами, взятыми Республикой Молдова в рамках меморандума с МВФ, в контексте реформирования банковской системы, проведённого Национальным банком за последние почти четыре года. Цель состоит в том, чтобы обеспечить прозрачность структуры акционеров, здоровое корпоративное управление в банках и нормативную базу, необходимую для обеспечения стабильного банковского сектора.
