Деятельность физических и юридических лиц, включенных в список санкций США за постоянные противоправные кампании влияния и коррупционные акты, будет строго контролироваться и в Республике Молдова. В связи с этим Комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила ряд решений, переносящих действие санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, передает IPN.
Таким образом, подотчетные структуры будут применять повышенные меры предосторожности в отношении операций, не соответствующих повседневной деятельности лиц, подлежащих санкциям, а также лиц, в отношении которых есть подозрения в связях с ними. Список этих лиц будет составлен и обновлен Службой информации и безопасности, которая будет сотрудничать в этом направлении со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими государственными органами, имеющими полномочия в данной области.
Кроме того, подотчетные структуры будут воздерживаться от осуществления деятельности и сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого имущества, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемых указанными лицами, сроком до 5 рабочих дней.
В то же время Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения имуществом и правами, включая доли в уставном капитале юридических лиц, будут воздерживаться от выполнения каких-либо действий, способствующих их передаче и/или преобразованию указанным субъектам. Об инициированных действиях организации незамедлительно или не позднее суток должны проинформировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет издавать решения о прекращении деятельности и операций с товарами, в том числе с финансовыми средствами, долей в уставном капитале юридических лиц, а так же регистрировать права на них сроком до 30 рабочих дней.
