Компания-невидимка нанесла государству ущерб в размере 57 млн. леев

Компания-невидимка нанесла бюджету Республики Молдова ущерб в размере 57 млн. леев. Представители правоохранительных органов сообщили в пятницу, 21 декабря, на пресс-конференции, что последняя сделка компании была с компьютерами, которые поступили в Молдову через приднестровский регион, передает Info-Prim Neo. Представители Генеральной прокуратуры и Таможенной службы отметили, что они провели обширные расследования, с использованием подслушивания телефонных разговоров и отслеживания лиц. На пресс-конференции отмечено, что вовлеченные в эти правонарушения лица встретились с некоторыми государственными служащими, но в целях соблюдения конфиденциальности расследования их имена не раскрываются. Представители закона стали подозревать, что речь идет об уклонении от уплаты налогов, когда они обнаружили, что компания приобрела в Молдове товаров на сумму 21 тыс. леев, а за 3 месяца продала товаров на сумму около 285 миллионов леев. По данному факту заведены уголовные дела за контрабанду и уклонение от уплаты налогов, следствие ведется в отношении 11 юридических лиц и 6 физических лиц, которые находятся под домашним арестом. Одно из шести физических лиц было установлено в четверг, 20 декабря. Прокуратура занимается в настоящее время установлением местонахождения денег, вырученных от продажи различных товаров, начиная со строительных материалов и заканчивая компьютерами. Она планируют внести предложение о конфискации вырученных денег.