Деньги в рамках уголовного дела „Laundromat” использовались не только для транзита по территории Республики Молдова, как преднамеренно создавалось восприятие. Использование денег в стране оказало влияние на национальном уровне. Об этом заявила председатель парламентской комиссии по расследованию дела „Laundromat” Инга Григориу. Сегодня депутат представила некоторые выводы из отчета данной комиссии, передает IPN.
В ходе расследования были выявлены конкретные данные об использовании финансовых средств, поступающих из Российской Федерации. Они привели к незаконному обогащению и уклонению от уплаты налогов на территории Республики Молдова, приобретению акций двух страховых компаний и финансовых учреждений Молдовы, приобретению ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в ЕС.
Кроме того, эти деньги связаны с коррупцией депутатов и государственных чиновников, судей. Также были использование для пополнения счетов, финансирование контрабанды и НПО.
Чтобы добиться определенных политических решений, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег совместно с Антикоррупционной прокуратурой предприняла действия по уголовному преследованию. Таким образом, были проанализированы действия нескольких юридических лиц, которые переводили большие суммы денег физическому лицу, гражданину Украины. Деньги были направлены в том числе на подкуп некоторых депутатов Парламента Республики Молдова 2014 года. Этот вопрос упоминается и в уголовном деле, инициированном в настоящее время Генеральной прокуратурой.
Отчет устанавливает прямые связи с другими незаконными действиями в финансово-банковской сфере, такими как: отмывание денег через приднестровский сегмент, банкротство региональных предприятий, рейдерские атаки, прямые связи с банковским ограблением, осуществляемые через посредников - национальных юридических лиц, компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, политических лицах.
По словам Инги Григориу, в реализации схемы „Laundromat” чрезвычайно важной была роль судебных исполнителей. Пять судебных исполнителей заключили контракты с 20 компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах, компаниями, которые также участвовали в схемах. Согласно докладу Kroll, эти юридические лица связаны с группами компаний, аффилированных Вячеславу Платону, Владу Плахотнюку и Илану Шору, отметила депутат.
Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Генеральная прокуратура имеют все данные, начиная с момента совершения первой сделки, до последней, имена бенефициаров, какие лица были вовлечены, где использовались деньги и т.д.
После завершения схемы, в течение следующих нескольких лет власти Российской Федерации начали уголовное дело на основе двух компонентов: „перевод и конвертирование в валюту” и „организация и участие в преступной группировке”. В настоящее время один фигурант дела был осужден. Это Елена Платон, сестра Вячеслава Платона.
Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк а так же Ренато Усатый объявлены в международный розыск компетентными органами Российской Федерации. В рамках дела были осуждены еще два гражданина Российской Федерации. Согласно официальной информации, появившейся на странице Министерства внутренних дел России - Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого обвиняют в Российской Федерации в отмывании денег в особо крупных размерах, отметила Инга Григориу.
Комиссия „Laundromat” работала 165 дней.
